Приватбанк во времена Януковича украл 19 миллиардов

[oleg_leusenko]

Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 года ГПУ в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения должностными лицами "Приватбанка" средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.


Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме свыше 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование "Приватбанка", применив определенную схему.

Так, "Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанк", 42 предприятиям, которые подконтрольные последнему, а именно: ООО "Агропромтехнология"; ООО "Альфатрейд"; ООО "Вегаторг" ; ООО "Веста-компани"; ООО "Виалинт"; ООО "Виглон"; ООО "Виителла"; и др. под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: "Teamtrend Limited", "Trade Point Agro Limited", "Collyer Limited", "Rossyan Investing Corp", "ZAO Ukrtransitservice Ltd", "Milbert Ventures Inc.", с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанк" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch".

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины: "ZAO Ukrtransitservice Ltd", на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины - компании "ZAO Ukrtransitservice Ltd", - на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".

Comments

[mara-killdozer.livejournal.com]

Приват-банк вообще интересная штука. Например, у меня нет ни одного знакомого, которого он не пытался бы "нагреть" на деньги. Например, человек погашает кредит, у него на счету ноль долга. Успокоившись, он уходит. А через год оказывается, что ему за месяц, в котором он сделал погашение, начислили пеню в размере 80 грн, причем не сказав об этом и на вопрос "так у меня нет долга?" - оператор ответил нет. Через год эти 80 грн превратились в 1500 (сложной системой штрафов), и человек получает бумагу, что уже состоялся суд (!), суд он проиграл (кто бы мог подумать) и должен Приват-банку 50 000 за судебные издержки. Челоовек в панике бежит в банк, где ему преждлагают уплатить 1500 и они забудут про 50000. И таких историй множество - просто поищите в интернетах по запросу приват 50000
Конечно, сейчас же появятся умные, которые скажут, что надо было читать договор и все мелким шрифтом и так далее. Да, нужно. Но если человеку абсолютно точно говорят, что кредит погашен, а тем временем нагоняют какую-то пеню, - даже если это предусмотрено в договоре, это все равно жульничество.
И что интересно, что таких историй не одна и не две, это система. Люди не очень охотно рассказывают об этом, потому что чувствуют себя лохами, а в нашем обществе, к сожалению, принято лохов оплевывать. Но от этого надо уходить: даже если человек прост и доверчив, это не дает права его обворовывать. Если мы хотим строить не страну "по понятиям", а нормальное государство.

[oleg-leusenko.livejournal.com]

У меня уже два материала лежит на Приват, один с прошлой недели, как они заблокировали мой счет на неделю и я со скандалом вырвал свои деньги, а второй о том, как группа Коломойского за счет патриотов-беженцев дает деньги русским оккупантам, коллаборационистам Крыма через свои связи в Москве.

[mara-killdozer.livejournal.com]

я была просто ошарашена масштабом вымогательства, когда столкнулась с этим, оно реально массовое. Организованная рассылка писем про несуществующие долги, причем письма хитрые: ни подписей, ни печатей, ни фамилий. То есть дурак заплатит, а если умный пойдет разбираться - ничего не знаем, нет ни печати, ни подписи, ни даты (!). Это просто какая-то гигантская афера в масштабах всей страны...