Вільно та Чесно про Головне

С середины 2015 года до середины 2016 года ПриватБанк выдал более $ 1 млрд кредитов фирмам, собственниками которых являются семь топ-менеджеров и два подчиненные Игоря Коломойского.



Об этом сообщается на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), информирует zn.ua.

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове. Почти все были основаны в 2015 году, за исключением одной с капиталом в размере всего 1000 грн.
( Read more... )

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуратуры ликвидировала международную сеть по изготовлению, сбыту и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов с центром в Харькове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В состав преступной группировки входили около двадцати участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений. Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и переделывали его в боевое. Покупателей подыскивали через Интернет, создав страничку в одной из российских социальных сетей. Во время многоходовой спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ», - говорится в сообщении.

28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска «Щербаковка» одного из членов банды, который пытался вывезти с Украины два боевых пистолета ПМ и одиннадцать травматических пистолетов.
( ФОТО + ВИДЕО )

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривень прекратили в Днипре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более пятисот тысяч гривень, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию», - говорится в сообщении.
( Read more... )

Эту операцию против "янтарной мафии" в Ривненской области, проходившую в четыре этапа, можно назвать одной из крупнейших и наиболее резонансных. Впервые были задержаны правоохранители такого уровня и пресечена деятельность преступной организации, которую они создали.



Расследование уже закончено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами, которые им передала сторона обвинения. Но выяснить подробности оказалось очень сложно, поскольку в этом деле предприняты беспрецедентные меры безопасности, защищающие тех, кто дал обличительные показания, в том числе, на организаторов. Тем не менее, нам удалось разыскать одного из свидетелей, предоставившего видео, которое убедило и правоохранителей, и суд в том, что бывшего заместителя прокурора Ривненской области нельзя выпускать под залог.

Прокурорский "надзор"

Когда я спросила у одного из оперативников, зачем задержание организаторов и участников этой группировки обставили со спецэффектами, подключив вертолет, он объяснил, что по-другому было невозможно. Местные наверняка постарались бы отбить задержанных силой. Не потому что симпатизировали. Просто тут так принято: агрессивно встречать всех, кто хочет лишить куска хлеба, который им дает незаконная добыча солнечного камня. Так что фактор времени и силовая поддержка спецназа сыграли не последнюю роль. Уже по мере того, как проводились дальнейшие следственные действия, вертолет, прилетавший за остальными фигурантами, окрестили "черной вдовой". И сейчас, когда слышат шум вертушки, приземляющейся на стадионе в Дубровице, подтягиваются посмотреть, кого заберут на этот раз.
( ВИДЕО )

Мать Александра Онищенко задержали в Испании, об этом сообщил председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в комментарии программе "Схемы", пишет NewsOboz.org.

"В настоящее время САП принимает все возможные меры для экстрадиции Инессы Кадыровой на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности", - сказал он.
( Read more... )

В ходе совместной спецоперации Нацполиции Украины, прокуратуры и СБУ области задержаны участники опасной банды из числа подготовленных спортсменов, занимавшиеся не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В августе 2016 года в Одессе работники Управления внутренней безопасности полиции получили оперативную информацию о группе наркоторговцев, которая действует на территории города и области. По материалам УВБ следователями Киевского отдела Одесской полиции было начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия было установлено, что участниками ОПГ являются хорошо подготовленные спортсмены. Они, пользуясь влиянием в криминальной среде, наладили деятельность сети лиц, которым поставляли наркотические средства и психотропные вещества. После сбыта товара дилеры должны были перечислять средства на банковские карточки группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавлял банду 30-летний одессит, который организовал поставки каннабиса и амфетамина из города Рени Одесской области. Кроме наркоторговли, он был уличен правоохранителями и в вымогательстве.
( ВИДЕО )

«Газпром» — личный бизнес Путина. Всё управление компании — близкие ему люди.



Из 17 членов правления компании 10 – это выходцы из мэрии, КГБ и санкт-петербургского морского порта.

Удобнее всего воровать на строительстве, поэтому, как только Путин получил контроль над Газпромом, эта компания стала активно возводить газопроводы.


( Read more... )

Приморский райсуд Одессы взял под стражу трех государственных инспекторов Одесской таможни ГФСУ, подозреваемых в причастности к "схемам Курченко", назначив каждому залог в размере 9 миллионов гривень.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"В пятницу, 3 февраля, по ходатайствам полиции, согласованным прокуратурой Одесской области, суд санкционировал взятие под стражу трех должностных лиц Одесской таможни, которым инкриминируется злоупотребление служебным положением при вывозе за пределы Украины нефтепродуктов. Судом определена сумма залога в размере 9 миллионов гривень каждому", - подчеркнули в прокуратуре.
( Read more... )

Немецкий суд вынес приговоры двум гражданам ФРГ, которые помогали украинскому пророссийскому олигарху Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В пятницу, 27 января, Земельный суд в северогерманском городе Шверине вынес приговор по делу бывшего главного комиссара уголовной полиции земли Мекленбург-Передняя Померания Хайнца-Петера Гандорфа и экс-агента спецслужбы ГДР "штази" Кристины (Нины) Вилкенин. Бывшего госслужащего приговорили к трем годам заключения за получение взяток в особо крупных размерах, раскрытие служебных тайн и уклонения от уплаты налогов; Вилкенин, которая называет себя "частным детективом", придется провести в тюрьме два года и десять месяцев", - информирует СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
( Read more... )
Дело назвали одним из самых громких коррупционных скандалов Германии. Впрочем, против самого Фирташа в Германии до сих пор не возбудили уголовного дела.

Решение суда о взятии под стражу Сергея Курченко вступило в силу.



Об этом говорится на сайте ГПУ.

"18 января Апелляционным судом. Киева признано законным и обоснованным и в дальнейшем обжалованию не подлежит решение об избрании Курченко меры пресечения - содержание под стражей. Таким образом поставлена точка в принятии со стороны Генеральной прокуратуры Украины мер процессуального обеспечения международного розыска С. Курченко и позволяет другим компетентным органам их реализовать", - говорится в сообщении.
( Read more... )
По соответствующим фактам Курченко сообщено о подозрении. Санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.